半岛体育本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的可靠性、确凿性和完善性接受执法义务。

　　● “稳定转债”于2023年6月16日终了转股，2023年6月19日起收复转股

　　经中国证券监视统治委员会《合于照准宁波稳定鸟时尚衣饰股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】646号）照准，宁波稳定鸟时尚衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日公然辟行可转债800万张，每张面值群多币100元，召募资金总额为80,000万元，限日6年。“稳定转债”自2022年1月21日起可转换为本公司股份，初始转股代价为50.32元/股。

　　因公司实行2021年度利润分派，“稳定转债”的转股代价由50.32元/股调剂为49.72元/股，调剂后的转股代价自2022年5月31日起生效。全部详见公司2022年5月24日披露于上海证券交往所网站（）及指定媒体的《合于“稳定转债”转股代价调剂的提示性告示》（告示编号：2022-035）。

　　因回购刊出280,000股控造性股票，“稳定转债”的转股代价由49.72元/股调剂为49.74元/股，调剂后的转股代价自2022年11月1日起生效。全部详见公司2022年10月29日披露于上海证券交往所网站（）及指定媒体的《合于控造性股票回购刊出实行完毕暨调剂可转债转股代价的告示》（告示编号：2022-064）。

　　2023年1月11日，公司依据2021年第一次且自股东大会的授权，召开第四届董事会第十次聚会、第四届监事会第八次聚会审议通过了《合于回购刊出局限控造性股票的议案》，公司独立董事对此颁发了造定的独立见解。鉴于2名引发对象因幼我原故已辞职，不再具备引发对象资历；13名引发对象因2021年度绩效视察不达标，其所获授的控造性股票不行统统排除限售，造定公司回购刊出上述对象持有的已获授但尚未排除限售的控造性股票166,100股。全部实质详见公司2023年1月12日披露于上海证券交往所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出局限控造性股票的告示》（告示编号：2023-005）。

　　2023年4月17日，公司召开第四届董事会第十二次聚会服饰、第四届监事会第十次聚会审议通过了《合于回购刊出局限控造性股票的议案》服饰，公司独立董事对此颁发了造定的独立见解。2023年5月12日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了上述议案。鉴于11名引发对象因幼我原故已辞职，不再具备引发对象资历；公司2022年度公司层面事迹视察未达标，其余33名引发对象所获授的第二个排除限售期的控造性股票不行排除限售，造定公司回购刊出上述对象持有的已获授但尚未排除限售的控造性股票2,353,075股。全部实质详见公司2023年4月18日披露于上海证券交往所网站（）及指定媒体的《合于回购刊出局限控造性股票的告示》（告示编号：2023-037）。

　　目前公司已向中国证券注册结算有限义务公司上海分公司递交了本次回购刊出联系申请，估计本次合计2,519,175股控造性股票于2023年6月16日完毕刊出。全部实质详见公司2023年6月14日披露于上海证券交往所网站（）及指定媒体的《合于股权引发控造性股票回购刊出实行告示》（告示编号：2023-055）。

　　依据《宁波稳定鸟时尚衣饰股份有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”），正在“稳定转债”刊行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发明金股利等状况时，公司将按上述要求浮现的先后依序，按序对转股代价举办累积调剂（保存幼数点后两位，末了一位四舍五入）。于是“稳定转债”的转股代价调剂适合《召募仿单》的规则半岛体育。

　　正在本次刊行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发明金股利等状况时，公司将按上述要求浮现的先后依序，按序对转股代价举办累积调剂（保存幼数点后两位服饰，末了一位四舍五入），全部调剂措施如下：

　　个中：P1为调剂后转股价，P0为调剂前转股价，n为送股率或转增股本率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利。

　　依据上述商定，控造性股票回购事项合用调剂公式：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　于是，P1= 49.94元/股，即调剂后“稳定转债”的转股代价为49.94元/股。

　　调剂后的“稳定转债”转股代价自2023年6月19日起生效。“稳定转债”于2023年6月16日终了转股服饰，2023年6月19日起收复转股服饰。半岛体育宁波服饰安定鸟时尚衣饰股份有限公司合于范围性股票回购刊出推行落成暨调解可转债转股价钱的布告